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涉案52.3亿元!绍兴越城警方破获特大虚开增值税专用发票案

9月27日上午,绍兴越城警方向媒体通报:绍兴市公安局越城区分局近日破获一起特大虚开增值税专用发票案,该案涉及全国22个省市3900余家中小企业,涉案金额52.3亿元,5名主要犯罪嫌疑人襄樊癫痫那里治疗好已被依法执行逮捕。今年公安部、国家税务总局、海关总署和中国人民银行等四部委联合部署打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动以来,绍兴市公安局与国税局联合行动,严打虚开和骗税犯罪行为。207年月,原绍兴市国税局收到南京市国税局稽查局的一次案情通报, 经核查发现越城区4家服装加工企业207年8月收受江苏某纺织品有限公司开具的价税合计70余万元、货物名称为“棉布”的7份增值税专用发票存在疑点,具体表现在开票时间相近、发票号码相连、货物名称相同,且相关人员对生意的往来情况都说不清楚。税务部门怀疑这4家企业涉嫌虚开增值税专用发票。越城区公安分局接到原绍兴市国税局移送案件线索后,启动警税联动机制,成立“4·20”专案组展开联合焦作中医看癫痫调查。经查,绍兴这4家涉案企业购进棉布通过企业对公账户“支付”货款后,款项均会在当日或隔日从江苏企业对公账户转到关系人个人账户,扣除一定比例的开票费后再汇回到中间人官某、朱某个人银行账户,待两人扣除介绍费后余款返回到绍兴受票企业负责人个人账户。根宜昌有看癫痫的医院据官某、朱某银行流水账目,警方发现近一年资金进出就达2亿元之多。专案组根据上游、下游涉案企业的发票、资金、人员脉络及重点涉案人员之间关系,掌握了大量的犯罪证据。一个以官某、朱某为中间人,将外地企业发票贩卖到绍兴的特大虚开增值税专用发票的犯罪团伙浮出水面。7月日,绍兴市公安局越城区分局和绍兴市税务局组织00余人,分成9个抓捕小组,赶赴重庆、山东、河南、河北、江苏及浙江等地,于7月3日统一收网,抓获官某、朱某等涉案犯罪嫌疑人23名。按照《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,违反有关规范,使国家造成损失的行为。一些企业为了从税费中“节约”成本,就购买虚开的发票以此来虚构成本,冲抵应缴的税款。如若长此以往,就会给国家造成巨大损失。据查实,此案中虚开的52.3亿增值税专用发票绍兴的税收损失近.62个亿。目前,官某、朱某等5名主要犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。此案还在进一步调查中。